TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN, CHỐNG TÀI TRỢ KHỦNG BỐ VÀ TÀI TRỢ PHỔ BIẾN VŨ KHÍ HỦY DIỆT HÀNG LOẠT

Theo Chỉ thị, các bộ, ngành, địa phương cần chủ động, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao; ưu tiên nguồn lực, bám sát mục tiêu, chỉ tiêu trong Kế hoạch hành động quốc gia; đồng thời kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tập trung hoàn thành các nhiệm vụ cấp bách trước ngày 20/10/2026. Các cơ quan được giao xây dựng, hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến phòng, chống rửa tiền, tăng cường chế tài xử lý vi phạm trong các lĩnh vực như bất động sản, kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng; bổ sung quy định về kê khai, thu thập thông tin chủ sở hữu hưởng lợi của các tổ chức thuộc phạm vi quản lý.

Bên cạnh việc hoàn thiện thể chế, Chỉ thị yêu cầu đẩy nhanh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát dựa trên đánh giá rủi ro; tăng cường kiểm tra việc thực hiện các nghĩa vụ về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL trong các lĩnh vực có nguy cơ cao. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành liên quan được giao nhiệm vụ xây dựng cơ chế giám sát, nâng cao hiệu quả quản lý, phòng ngừa và phát hiện các hành vi vi phạm.

Chỉ thị cũng nhấn mạnh việc nâng cao hiệu quả phát hiện, điều tra, truy tố tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố; tăng cường xử lý các giao dịch đáng ngờ, thúc đẩy hợp tác quốc tế, thu hồi tài sản và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ phù hợp với tình hình thực tế.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, hướng dẫn được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp, khu vực tư nhân. Các bộ, ngành và địa phương được yêu cầu tổ chức các hoạt động phổ biến, hướng dẫn nghĩa vụ về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL, bảo đảm các đối tượng thuộc lĩnh vực quản lý được tiếp cận đầy đủ thông tin.

Việc triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 34/CT-TTg góp phần hoàn thiện hệ thống phòng, chống rửa tiền của Việt Nam, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm an toàn tài chính quốc gia và thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm tài chính. Các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm phối hợp, thu thập thông tin, báo cáo kết quả thực hiện để Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổng hợp, theo dõi và báo cáo cấp có thẩm quyền.